ESTADOS UNIDOS, 20 de mayo del 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 12 personas físicas y 2 personas morales por sus presuntos vínculos con dos redes criminales relacionadas con el Cártel de Sinaloa, en relación al tráfico de drogas y lavado de dinero.
Entre los señalados está Armando de Jesús Ojeda Avilés, considerado el principal “lavador” de dinero para la facción de Los Chapitos, y quien lideraba una de estas redes, dedicándose a la venta de fentanilo y al blanqueo de capitales de las ganancias a través de criptomonedas.
Como parte de la misma red, también se nombró a Jesús Alonso Aispuro Félix, responsable de gestionar las transferencias masivas de ganancias mediante direcciones de moneda digital; así como Rodrigo Alarcón Palomares, encargado de la recolección de efectivo en Estados Unidos y participante directo en la venta de drogas.
Al igual que a Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avilés y encargado del cobro de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína; y a las prestanombres de éste, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, que operaba a través de Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. De C.V., empresa de seguridad y “Gorditas Chiwas”, un restaurante. Los dos negocios también fueron sancionados.
El segundo esquema estaba involucrado en el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para el ocultamiento de recursos de procedencia ilícita y es liderado por Jesús González Peñuelas.
Las células de distribución de González Peñuelas operan en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, aunque él los lidera desde Sinaloa.
Además se sancionó a Cástulo Bojórquez Chaparro, socio de éste último y señalado directamente de participar en la producción y logística de distribución de drogas; Fredi Ismael García Sandoval, encargado de lavado de dinero a través de empresas en México; Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar, encargados de la logística para mover grandes volúmenes de efectivo desde Estados Unidos; y Noé de Jesús Castro Rocha, responsable del tráfico de cocaína y heroína.
Las sanciones implican que todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
