Los señalan de estar ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación
ESTADOS UNIDOS, 30 de junio de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), pertenecientes al Departamento de Tesoro de Estados Unidos, anunciaron una serie de sanciones contra dos ciudadanos y nueve empresas ligadas al robo de combustible en México a favor del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Señalan que los sancionados estarían implicados en casos de contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsificados y empresas fachada, esto para evadir los impuestos mexicanos y, al mismo tiempo, generar decenas de millones de dólares anuales para el cártel.
Entre las personas designadas figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, un empresario que actuaba como contador y que era el artífice de ciertas operaciones financieras para el CJNG. Se encargaba de crear y operar empresas fachada a nombre de dicha organización criminal, con las cuales falsificaba documentos aduaneros para facilitar el traslado de combustible.
El sujeto importaba combustible de Estados Unidos a México declarándolo bajo una clasificación incorrecta en la documentación aduanera para evadir los impuestos mexicanos.
La mayoría de los clientes de Juraidini eran empresas operadoras de gasolineras, las cuales reciben los productos de combustible refinado y los venden al público en estaciones de servicio.
Entre las empresas mexicanas que operaba están Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes; y OF Transportes; y en el Reino Unido: Cucumber Sweet Waves Ltd.
La OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez, quien desempeñaba un papel en las empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. (Jomadi) y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. (Ahavat). Quien se dedicaba al contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México sin contar con los permisos correspondientes.
Señalan que él pagaba cuotas a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México. Según hallazgos de la investigación divulgados por la Fiscalía General de la República (FGR), Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el contrabando fiscal de combustible.
Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos, o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados.
