Ocultaban estos fondos mediante el movimiento de mercancías entre los dos países
ESTADOS UNIDOS, 09 de abril del 2026.- Gabriel Arturo Castillo, de 52 años de edad y residente de Monterrey, Nuevo León, se declaró culpable en Estados Unidos de lavar dinero a favor de cárteles mexicanos con activos que trasladaba desde el estado de Texas.
Las acusaciones señalan que el sujeto participó en una “sofisticada conspiración internacional de lavado de dinero para transferir las ganancias de la venta de drogas ilegales en Estados Unidos a cárteles en México sin transportar físicamente el dinero a través de la frontera entre ambos países”. Los conspiradores ocultaban estos fondos mediante el movimiento de mercancías entre los dos países.
El dinero se depositaba en varias cuentas bancarias o se transportaba a Laredo, Texas. Las ganancias se vendían a empresarios mexicanos que utilizaban la moneda estadounidense para comprar productos en tiendas de Estados Unidos, incluyendo perfumerías.
Una vez que las empresas recibían el pago, la mercancía adquirida por los empresarios mexicanos era transportada de Laredo a México. Finalmente, éstos pagaban las ganancias del narcotráfico.
De esta manera, los conspiradores buscaban ocultar el origen de las ganancias y permitir que los narcotraficantes radicados en México recibieran sus ganancias en su moneda local, el peso mexicano.
Su sentencia está programada para el 7 de julio y enfrenta una pena máxima legal de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
