Empresas que realizan actividades vulnerables pueden enfrentar sanciones superiores al millón de pesos y penas de prisión, alertó Jeaneth Ayala Jacobsen, socia directora de PLD Especialistas.
TIJUANA, Baja California, 17 de octubre de 2026.- Pese a que la ley antilavado tiene 13 años en vigor, empresas de Tijuana y del resto del país continúan incumpliendo sus obligaciones, situación que puede derivar en multas millonarias, advirtió Jeaneth Ayala Jacobsen, socia directora de PLD Especialistas.
Señaló que las revisiones del SAT se intensificaron desde 2023 y que actualmente la autoridad ya fiscaliza operaciones de 2024, mientras que algunos créditos fiscales han superado los 150 millones de pesos.
Como ejemplo, explicó que omitir el aviso correspondiente por el arrendamiento de un inmueble puede generar una multa de más de un millón de pesos, incluso si la renta mensual es de 200 mil pesos.
Añadió que la reforma de 2025 contempla penas de dos a ocho años de prisión por presentar documentación ilegible, modificada o alterada, por lo que recomendó a las empresas regularizarse antes de recibir una visita de verificación y revisar la autenticidad y legibilidad de sus documentos para evitar sanciones que comprometan su patrimonio.
